监管机构试图获得对加密货币交易的控制并不总是有效的。这种情况在进入第五EC指令的力量打击洗钱（打后并没有改变5AMLD）。根据分析公司Peckshield的报告，过去两个季度中，从可疑地址收到了147,000 BTC（13亿美元）。接受这些资金的十大加密货币交易所包括Huobi，Binance，OKEx，ZB，Gate.io，Bitmex，Luno，Huobtc，Bithumb和Coinbase。该研究指出，排名前三的交易平台占总数（88,200 BTC）的60％以上。
刑事交易
4月初，联邦调查局逮捕了一名俄罗斯说唱歌手，理由是他使用加密货币洗钱。对马克西姆·博伊科（Maxim Boyko）的调查始于他在Instagram帐户中用成捆的钞票张贴的照片。调查局特工分析了他的iCloud帐户，并确定了与最不受欢迎的加密货币交易所之一BTC-e *的帐户之间的关系。此外，使用Chainalysis和CipherTrace之类的工具，可以详细研究自2017年以来说唱歌手进行的加密货币交易。
*由于参与了从Mt.Gox交易所窃取的洗钱活动，俄罗斯加密货币交易所BTC-e在2017年7月不复存在...同年秋天，该交易所以新的WEX品牌恢复运营，但不久后又关闭。 Mt.Gox，BTC-e和WEX的用户仍在尝试取回资金。
只要没有人试图通过加密货币交易所提取资金，大多数“肮脏”的加密货币交易都会被忽略。交易平台会干扰此类交易，为此，他们正在引入新的工具，使他们能够识别资金来源并检查与犯罪活动的交叉点。加密货币
交易所火币使用自己的名为Star Atlas的程序，它负责自动阻止可疑帐户。像CipherTrace一样，它检查用户的钱包是否被列入黑名单，与恐怖主义有关，欺诈等。火币公司将收集到的信息共享用于洗钱调查和合规性目的。另一种交换，EXMO，与CipherTrace合作，已经推出了与另外的预测功能，可实时风险评估职能。
了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）
遵守KYC和AML程序是透明加密货币交换的两个关键原则。最初，社区对这些条件持矛盾态度，但最后，许多人意识到它们的有效性和直接必要性。随着加密货币的AML规则在全球范围内得到实施（包括5AMLD），许多罪犯将加密货币转移到交易所进行进一步交易变得更加困难。
AAX首席执行官Tor Chan认为，挑战在于确保市场免受可能从事非法活动和/或居住在高风险司法管辖区的入侵者的侵害：
困难在于个人可能会受到制裁，但钱包地址可能不会受到制裁。因此，除了获得身份证明文件外，所有虚拟资产服务提供商（VASP）（例如交易所）在进行任何交易时都必须接收和传输与钱包地址关联的客户数据。
在2019年，AAX与Refinitiv合作验证了客户历史记录，并与Elliptic合作使用了Elliptic Navigator等行之有效的法医解决方案来检测和调查网络犯罪。AAX还与网络安全领域的全球领导者Kroll集成了解决方案，并与FBI，MI6和Interpol等金融机构和情报机构合作。
加密货币交易所正在积极寻找解决方案，以使其能够在不同的管辖区继续开展活动。面对监管上的不确定性，您必须注意透明度并打击洗钱活动，而不必等待法律通过。这似乎是正确的做法，并且是避免诸如Epayments之类的唯一方法，在这种情况下，服务的客户已成为监管不完善的人质。
因此，AAX，火币和其他交易所正在引入新的工具来分析和验证用户及其交易。希望它们能够对社区和世界各地监管机构对可疑交易的日益关注作出正确的回应，而不会变成“追捕女巫”，而这将使不同国家的守法公民遭受苦难。